Whale Alert и XRPL Monitor обнаружили две гигантские крипто-транзакции с 284,8 млн токенов XRP, которые сейчас составляют 53,8 млн. долл. США по текущему курсу XRP.

» alt=»» aria-hidden=»true» />

Тем не менее, аналитический веб-сайт Bithomp пометил эти переводы как «предупреждение о мошенничестве», так как отправитель и получатель принадлежат известному скам-проекту Plus Token, закрытого летом 2019 года.

» alt=»» aria-hidden=»true» />Изображение через Bithomp

Влияет ли передача XRP PlusToken на цену XRP?

PlusToken считается крупнейшей мошеннической схемой с криптовалютой, которое оценивается почти в 3 миллиардов долларов в биткоине, что сделало незаконно полученную прибыль даже больше, чем у другого печально известной мошеннической схемы BitConnect.

До середины декабря 2019 года, по оценкам Chainalysis, у мошеннической команды оставалось около 20 000 BTC (тогда 150 миллионов долларов).

В прошлом году мошеннические кошельки PlusToken, как было замечено, отправляли огромные суммы BTC и ETH, и некоторые аналитики и аналитические компании обвинили эти крипто-дампы в снижении цен на криптовалюту.

Как работает PlusToken

Схема, которую создатели PlusToken использовали, была классической схемой Понци. Организаторы обещали участникам высокую доходность, первым участникам выплачивали деньги за счет средств новых пользователей. Собственные токены пирамиды обращались на крупных криптовалютных биржах таких, как Huobi и Bithumb. Инвесторы доверяли PlustToken, но летом 2019 года владельцы компании исчезли с активами клиентов на сумму $3 млрд.

Whale Alert запускает веб-сайт «Scam Alert»

Крупнейший бот Twitter, отслеживающий крупные транзации в криптовалюте, Whale Alert объявил о запуске своего нового веб-сайта «scam alert», где каждый может сообщить о мошенничестве с криптовалютой.

Сайт предлагает вам возможность найти адрес кошелька (который кажется вам подозрительным) в базе данных, чтобы узнать, был ли он сообщен. Также можно посмотреть десятки адресов, связанных с мошенничеством.

» alt=»» aria-hidden=»true» />