ChangeNOW, некастодиальный сервис, созданный для простого и быстрого обмена криптовалютой, сообщил, что ее система AML пометила и остановила подозрительные транзакции токенов ALGO и стабильных монет USDC на общую сумму около 1,5 миллиона долларов.

Согласно ChangeNOW, его система предотвращения рисков и борьбы с отмыванием денег обнаружила 19 февраля подозрительные транзакции на сумму 1,5 миллиона долларов США с использованием токенов ALGO и стейблкоинов USDC на основе Algorand, что предотвратило отмывание и потерю средств до окончания расследования. ChangeNOW также заявила, что будет сотрудничать с правоохранительными органами до возврата средств пострадавшим пользователям. 

Было установлено, что транзакции связаны с недавними сообщениями о взломе нескольких членов сообщества Algorand, что привело к краже более 13 миллионов ALGO. 

Биржа успешно остановила три транзакции: 600 000 долларов США, 829 000 долларов США, обе в сети Algorand и 300 000 ALGO. 

Algorand не прокомментировал инцидент, поэтому до сих пор неясно, как пропали средства пользователей.

Этот перехват подозрительных транзакций ChangeNOW следует за успешным послужным списком их усилий по борьбе с незаконной криптоактивностью. В 2021 году биржа восстановила 15 миллионов долларов в токенах COMP, которые были отправлены пользователям случайно из-за системной ошибки. Они также вернули 1 миллион долларов в токенах MATIC, украденных у Eterbase в 2020 году. 

Несмотря на то, что ChangeNOW не требует KYC от своих пользователей, биржа по-прежнему реализует набор нераскрытых механизмов по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег, которые помогли вернуть более 19 миллионов долларов пользовательских средств, потерянных в результате мошенничества и взлома .